黑龙江北大荒农业股份有限公司公告(系列)

原字幕:黑龙江北大荒农事直达的火车或汽车公司公报(安置)

  包装法典:600598 包装略语:北大荒 公报编号:2019-001

黑龙江北大荒农事直达的火车或汽车公司

颁布颁发特别感应十三的届讨论会(暂时)特别感应号比分

董事会和极度的董事授权获得、给错误的劝告性辩解或杰出的失误,其心甘情愿的的确凿性、真实和完整性推测个别的和共同责任。

黑龙江北大荒农事直达的火车或汽车公司特别感应届董事会特别感应十三的次讨论会(暂时)于2018年12月24日以专人检修业、讨论会肖像画法和电子邮件印制的广告,并于2018年12月29日在哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司4楼讨论会室传唤。讨论会适当地八位出发列席,八位董事。讨论会的列席适合公司的规则,监事、中西部及东部各州的县议会高级施行人员列席,讨论会由刘长友老师掌管,董事会深思熟虑经过了后面的手势:

一、使用着的避开北大分配到期概略相干市的手势

北大荒龙肯麦芽直达的火车或汽车公司(以下略语“麦芽公司”)为黑龙江北大荒农事直达的火车或汽车公司(以下略语“公司”)的用桩区分分店,到201年9月底,公司的麦芽应收票据相信留存下的为10,万元,计提坏账预备3,万元,应收票据相信净总值68,万元,该应收票据相信是在20新来向其提出引起液体的而开始存在的。。是你这么说的嘛!理赔心不在焉抵押权、质押和一点以此类推限度局限,不触及法制、调解或夺取、弗里津等司法办法,心不在焉以此类推使习惯于障碍赋予头衔的转变。

麦芽公司因受叫充其量的极重要的过剩等以代理商的身份行事引起,积年陆续不足额,已于2013年片面停产,近几年应收票据相信清算使习惯于、整理库存等盘活资产阶段,眼前极重要的资不抵债。

考虑到麦芽公司的现实经纪现实和财务使习惯于,公司拟免去其到期概略19,000万元。 麦芽公司因公司免去到期概略开始存在的领地者合法权利加法运算归公司孑然一身镜头。

因麦芽公司另一合伙黑龙江北大荒农垦集团公司是公司用桩区分合伙,与公司表格相干相干,这次免去麦芽公司到期概略事项表格相干市,相干董事躲避投票。

满意、喜欢3票,反0票,弃权0票。

本手势触及相干市,本公司董事长刘长友老师、董事贺天元老师、董事宋颀年老师、董事杨占海老师、董事叶凤仪老师为本手势事项的相干董事,对本手势躲避投票,非相干董事(孤独董事)全价票(3票)同意经过此手势。

孤独董事对本手势中止了事前认可并颁发了孤独反对的话:敝对黑龙江北大荒农事直达的火车或汽车公司(以下略语“公司”)免去用桩区分分店北大荒龙肯麦芽直达的火车或汽车公司(以下略语“麦芽公司”)分配到期概略的相关性事项中止了片面谨慎将一军,及相关性提供贴壁纸、对档案中止了细心审察,以为公司免去麦芽公司分配到期概略能非常正确地使平滑如玻璃总公司财务数据,同时能一定程度上增加麦芽公司的亏累概略,改进到期概略和领地制结构,为后续资产复兴封爵制约。麦芽公司因公司免去到期概略开始存在的领地者合法权利加法运算归公司孑然一身镜头,且这次公司免去麦芽公司分配到期概略,总公司决算表和合决算表,不存在伤害公司和以此类推合伙有益于的使习惯于。故此,满意、喜欢公司免去用桩区分分店北大荒龙肯麦芽直达的火车或汽车公司分配到期概略。

二、使用着的免去用桩区分分店黑龙江北大荒纸业直达的火车或汽车责任公司分配到期概略之相干市的手势

黑龙江北大荒纸业直达的火车或汽车责任公司(以下略语“纸业公司”)为黑龙江北大荒农事直达的火车或汽车公司(以下略语“公司”)的用桩区分分店,到201年9月底,公司应收票据纸业公司延滞留存下的为20,万元,已计提坏账预备18,万元,应收票据款净总值1,万元,该应收票据相信是在20新来向其提出引起液体的而开始存在的。。是你这么说的嘛!理赔心不在焉抵押权、质押和一点以此类推限度局限,不触及法制、调解或夺取、弗里津等司法办法,心不在焉以此类推使习惯于障碍赋予头衔的转变。

纸业公司因受造纸叫充其量的极重要的过剩于是亲手修缮、工艺学向后的等以代理商的身份行事引起,积年陆续不足额,引起难以为继,201年首停产,近几年应收票据相信清算使习惯于、整理库存等盘活资产阶段,眼前极重要的资不抵债。

考虑到纸业公司的现实经纪使习惯于和财务使习惯于,公司拟免去其到期概略7,500万元。纸业公司因公司免去到期概略开始存在的领地者合法权利加法运算归公司孑然一身镜头。

因纸业公司另一合伙黑龙江兴凯湖纸系公司用桩区分合伙黑龙江北大荒农垦集团公司的所属计划,与公司表格相干相干,这次免去纸业公司到期概略事项表格相干市,相干董事躲避投票。

本手势触及相干市,本公司董事长刘长友老师、董事贺天元老师、董事宋颀年老师、董事杨占海老师、董事叶凤仪老师为本手势事项的相干董事,对本手势躲避投票,非相干董事(孤独董事)全价票(3票)同意经过此手势。

孤独董事对本手势中止了事前认可并颁发了孤独反对的话:敝对黑龙江北大荒农事直达的火车或汽车公司(以下略语“公司”)免去用桩区分分店黑龙江北大荒纸业直达的火车或汽车责任公司(以下略语“纸业公司”)分配到期概略的相关性事项中止了片面谨慎将一军,及相关性提供贴壁纸、对档案中止了细心审察,以为公司免去纸业公司分配到期概略能非常正确地使平滑如玻璃总公司财务数据,同时能一定程度上增加纸业公司的亏累概略,改进到期概略和领地制结构,为后续资产复兴封爵制约。纸业公司因公司免去到期概略开始存在的领地者合法权利加法运算归公司孑然一身镜头,且这次公司免去纸业公司分配到期概略,总公司决算表和合决算表,不存在伤害公司和以此类推合伙有益于的使习惯于。故此,满意、喜欢公司免去用桩区分分店黑龙江北大荒纸业直达的火车或汽车责任公司分配到期概略。

三、使用着的免去全资分店北大荒鑫亚经贸直达的火车或汽车责任公司分配到期概略的手势

北大荒鑫亚经贸直达的火车或汽车责任公司(以下略语“鑫亚公司”)是黑龙江北大荒农事直达的火车或汽车公司(以下略语“公司”)的全资分店,到201年9月底, 公司应收票据鑫亚公司延滞留存下的为122,万元,已计提坏账预备82,万元,应收票据款净总值40,万元,此应收票据款是2012年先前向其提出经纪流动本钱开始存在的。

是你这么说的嘛!理赔心不在焉抵押权、质押和一点以此类推限度局限,不触及法制、调解或夺取、弗里津等司法办法,心不在焉以此类推使习惯于障碍赋予头衔的转变。

鑫亚公司因陆续积年不足额,自2013年起中止膨胀物新事情,现有整理应收票据款和整理库存阶段,眼前极重要的资不抵债。考虑到鑫亚公司的发作经纪现实和财务使习惯于,公司拟免去其到期概略10,500万元。

这次公司免去鑫亚公司分配到期概略能非常正确地使平滑如玻璃总公司财务数据,同时能一定程度上增加鑫亚公司亏累概略,改进到期概略和领地制结构,为后续资产复兴封爵制约。

因鑫亚公司为公司的全资分店,本公司以前年度推理后面的使习惯于计提坏账预备:,这次免去鑫亚公司分配到期概略,总公司决算表和合决算表。

满意、喜欢8票,反0票,弃权0票。

以此方式印制的广告。

黑龙江北大荒农事直达的火车或汽车董事会

1919年1月3日

包装法典:600598 包装略语:北大荒 公报编号:2019-002

黑龙江北大荒农事直达的火车或汽车公司

第五届中西部及东部各州的县议会第三十六次讨论会(暂时)比分公报

本公司中西部及东部各州的县议会及极度的监事授权获得本公报心甘情愿的不存在一点虚伪记载、给错误的劝告性辩解或杰出的失误,其心甘情愿的的确凿性、真实和完整性推测个别的和共同责任。

黑龙江北大荒农事直达的火车或汽车公司第五届中西部及东部各州的县议会第三十六次讨论会于2018年12月24日以专人检修业、讨论会肖像画法和电子邮件印制的广告,并于2018年12月29日在哈尔滨市南岗区汉水路263号公司四楼讨论会室传唤,应到监事3人,实到监事3人。这次讨论会适合《公司条例》及《公司条例》的有关规则,讨论会的传唤及手势事项合法无效。讨论会由史晓丹老师掌管。与会监事深思熟虑经过了以下手势:

一、使用着的避开北大分配到期概略相干市的手势

到201年9月底,黑龙江北大荒农事直达的火车或汽车公司(以下略语“公司”)应收票据北大荒龙肯麦芽直达的火车或汽车公司(以下略语“麦芽公司”)延滞留存下的为106,万元,计提坏账预备3,万元,应收票据相信净总值68,万元,该应收票据相信是在20新来向其提出引起液体的而开始存在的。。

麦芽公司因受叫充其量的极重要的过剩等以代理商的身份行事引起,积年陆续不足额,已于2013年片面停产,近几年应收票据相信清算使习惯于、整理库存等盘活资产阶段,眼前极重要的资不抵债。

考虑到麦芽公司的现实经纪现实和财务使习惯于,公司拟免去其到期概略19,000万元。

因麦芽公司另一合伙黑龙江北大荒农垦集团公司是公司用桩区分合伙,与公司表格相干相干,这次免去麦芽公司到期概略事项表格相干市。

二、使用着的免去用桩区分分店黑龙江北大荒纸业直达的火车或汽车责任公司分配到期概略之相干市的手势

到201年9月底,黑龙江北大荒农事直达的火车或汽车公司(以下略语“公司”)应收票据黑龙江北大荒纸业直达的火车或汽车责任公司(以下略语“纸业公司”)延滞留存下的为20,万元,已计提坏账预备18,万元,应收票据款净总值1,万元,该应收票据相信是在20新来向其提出引起液体的而开始存在的。。

纸业公司因受造纸叫充其量的极重要的过剩于是亲手修缮、工艺学向后的等以代理商的身份行事引起,积年陆续不足额,引起难以为继,201年首停产,近几年应收票据相信清算使习惯于、整理库存等盘活资产阶段,眼前极重要的资不抵债。

考虑到纸业公司的现实经纪使习惯于和财务使习惯于,公司拟免去其到期概略7,500万元。

因纸业公司另一合伙黑龙江兴凯湖纸系公司用桩区分合伙黑龙江北大荒农垦集团公司的所属计划,与公司表格相干相干,这次免去纸业公司到期概略事项表格相干市。

以此方式印制的广告。

黑龙江北大荒农事直达的火车或汽车公司中西部及东部各州的县议会

1919年1月3日

包装法典:600598 包装略语:北大荒 公报编号:2019-003

黑龙江北大荒农事直达的火车或汽车公司

使用着的免去用桩区分分店分配到期概略

之相干市的公报

董事会和极度的董事授权获得、给错误的劝告性辩解或杰出的失误,其心甘情愿的的确凿性、真实和完整性推测个别的和共同责任。

重要心甘情愿的指出:

市心甘情愿的:免去用桩区分分店到期概略26,500万元。

过来12个月与相同相干人中止的市的累计次数2次、概略3,562万元。

这次免去到期概略对公司合决算表比较期利弊得失不熟练的发作引起。

一、相干市概述

1、北大荒龙肯麦芽直达的火车或汽车公司(以下略语“麦芽公司”)为黑龙江北大荒农事直达的火车或汽车公司(以下略语“公司”)的用桩区分分店,注册本钱38,500万元,公司财政资助22,500万元,持股相称;黑龙江北大荒农垦集团公司(以下略语“集团公司”)财政资助16,000万元,持股相称,首要经纪大麦粒芽的引起和推销的事情。

麦芽公司因受叫充其量的极重要的过剩等以代理商的身份行事引起,积年陆续不足额,已于2013年片面停产。近几年应收票据相信清算使习惯于、整理库存等使习惯于,眼前极重要的资不抵债。考虑到麦芽公司的现实经纪现实和财务使习惯于,公司拟免去2012年先前向其提出引起流动本钱开始存在的应收票据款19,000万元。

2、黑龙江北大荒纸业直达的火车或汽车责任公司(以下略语“纸业公司”)为公司的用桩区分分店,注册本钱19,200万元,公司财政资助18,790万元,持股相称,黑龙江兴凯湖纸财政资助410万元,持股相称,首要经纪纸类引起和推销的事情。

纸业公司因受造纸叫充其量的极重要的过剩于是亲手修缮、工艺学向后的等以代理商的身份行事引起,积年陆续不足额,引起难以为继,201年首停产,近几年应收票据相信清算使习惯于、整理库存等使习惯于,眼前极重要的资不抵债。考虑到纸业公司的现实经纪使习惯于和财务使习惯于,本公司拟从提出的引起液体的中避开应收票据相信。,500万元。

此项到期概略免去已获特别感应届董事会深思熟虑经过。,不表格多方面的使处于某种特定的情况之下给予规则的杰出的资产重组,摈除相关性机关授权。

由于麦芽公司的另一个合伙群体是用桩区分合伙、纸业公司另一合伙黑龙江兴凯湖纸是公司用桩区分合伙集团公司所属计划,与公司表格相干相干,这次免去麦芽公司和纸业公司到期概略事项表格相干市,相干董事躲避投票。

这次相干市概略未积累到公司乍一期经审计净资产的5%,摈除使求助于公司合伙大会审批。

二、相干方基本使习惯于

1、公司名称:黑龙江北大荒农垦集团公司

典型:全民领地制

驻地:黑龙江省哈尔滨市香坊汽车品牌名称 — 中国普通大众175号

法定代理人:王守聪

注册本钱:1元,021,491万元

经纪范围:计划指挥部施行;投资额与资产施行;用桩区子公司检修;社会经济充当顾问;农、林、牧、渔业;制成品(不含烟草专卖引起、情绪引起、机会化学品创造、有礼貌的彻底的失败使受在议定书中拟定条款的约束引起、有礼貌的武器、弹药创造、创造弩、烟花引起);电力、使兴奋、燃气及水引起和供给业(不含新建、改建、详述引起、机会化学品仓库栈复原物;破土(不含吼叫);发行批发(烟草专卖发行除外)、有礼貌的武器、弹药合理的事物、推销的弩、机会化学品施行;交通运输、储藏处和邮政业(无机会化学品贮存、快递事情、新建、改建、详述引起、机会化学品仓库栈复原物;提供食宿和餐饮业;数据让、软件和数据技术检修(除GRU的准备;倾斜飞行(不含银叫金融机构、非岸金融机构、融资授权机构、期货市、包装市、独家自保互保机构、管保、独特的征信事情;房地产业;分裂和商事检修(除保安的检修、法度检修、工役制差遣检修);科研和技术检修业(不含社会人性科研);水利工程、使处于某种特定的情况之下和公共设施施行叫(活跃除外;住宿者检修、修缮和以此类推检修;医务室诊疗检修和老年人果酱检修;文明、体育和文娱(除发表、压印单位和生意靶场引起弩使受在议定书中拟定条款的约束。

首要财务档案:

2017岁暮年终,集团公司总资产,916亿元,净资产1亿元。发作营业总收益1/201,亿元,净赚7,万元。

2、公司名称:黑龙江兴凯湖纸

典型:全民领地制

驻地:黑龙江省鸡西市密山兴凯湖承包部

法定代理人:赵胜祥

注册本钱:1元,929万

经纪范围:社区检修。

2017岁暮年终,黑龙江兴凯湖纸资产租金额万元,净资产10000元。201年发作营业支出10000元,净赚万元。

三、相干市主题基本使习惯于

1、公司名称:北大荒龙肯麦芽直达的火车或汽车公司

典型:以此类推直达的火车或汽车责任公司

驻地:黑龙江省哈尔滨开发区宁波路8号

法定代理人:孔祥国

注册本钱:38元,500万元

经纪范围:麦芽引起、推销的;大麦粒经纪;小麦副作用、饲料等的推销的。;麦芽库存经纪;农副作用收买与施行;化肥批发;操控使热情;责骂陆运;机械修缮分裂;计划自有住房分裂;经纪本公司动产和技术的通道事情,引起和技术实验室需的原辅纸和烟叶、乐器、机械修缮、扣押和技术出口事情(除S经纪的灾害)。

与公司相干:麦芽公司是一家用桩区分分店。

2017岁暮年终,马尔特公司经审计资产租金额7,万元,亏累租金额114,1万元(流行的欠公司11元,万元),净资产-41,万元(流行的38%为实收本钱,500万元)。2011年发作营业支出1分,万元,净赚-3,万元。

到201年9月底,麦芽公司总资产(不审计)6,万元,亏累租金额108,万元(流行的欠公司106元,万元),净资产-43,万元(流行的38%为实收本钱,500万元),2018年1-9月发作营业支出万元,净赚-2,万元。

2、公司名称:黑龙江北大荒纸业直达的火车或汽车责任公司

典型:以此类推直达的火车或汽车责任公司

驻地:黑龙江省鸡西市密山兴凯湖承包场直

法定代理人:曲凯

注册本钱:1元9,200万元

经纪范围:文明用纸、纸板做的、木素等动产引起、有工作的、推销的造纸原纸和烟叶(法度、行政规章限度局限的使受在议定书中拟定条款的约束风浪区答应后方可经纪)、机会灾害运输(2类3项) 机会灾害运输(8类)。

与公司相干:纸业公司为公司用桩区分分店。

2017岁暮年终,纸业公司经审计的资产租金额1,万元,亏累租金额22,万元(流行的欠公司20,万元),净资产-21,万元(流行的实收本钱19,200万元)。201年发作营业支出10000元,净赚万元。

到201年9月底,纸业公司(不审计)资产租金额1,万元,亏累租金额22,万元(流行的欠公司20,万元),净资产-21,万元(流行的实收本钱19,200万元)。2018年1-9月发作营业支出万元,净赚万元。

四、市的首要心甘情愿的(一)麦芽公司到期概略概略与免去使习惯于

1、自本在议定书中拟定签名之日起,麦芽公司对公司的到期概略租金额为106,万元,公司满意、喜欢免去麦芽公司到期概略概略19,000万元,是你这么说的嘛!免去不受一点制约或制约的约束。

2、免去遵守(即在本在议定书中拟定见效后,麦芽公司对公司的到期概略租金额反而8,万元。

(二)纸业公司到期概略数额及免责

1、自本在议定书中拟定签名之日起,纸业公司对公司的到期概略租金额是2,万元,公司满意、喜欢避开纸业公司,500万元,是你这么说的嘛!免去不受一点制约或制约的约束。

2、免去遵守(即在本在议定书中拟定见效后,纸业公司对公司的到期概略租金额反而1,万元。

五、市球门和对公司的引起(一)这次公司免去麦芽公司和纸业公司分配到期概略能非常正确地使平滑如玻璃总公司财务数据,同时,它可以增加麦芽公司和贴壁纸的亏累,改进到期概略和领地制结构,为后续资产复兴封爵制约。

(二)因麦芽公司和纸业公司为公司的用桩区分分店,本公司以前年度推理后面的使习惯于计提坏账预备:,避开麦芽和造纸公司的分配到期概略,总公司决算表和合决算表。

(三)麦芽公司、造纸公司发作的领地者合法权利,实在防护措施投资额者合法权利。

六、孤独董事事前授权并孤独发行:敝对公司免去用桩区分分店麦芽公司和纸业公司分配到期概略的相关性事项中止了片面谨慎将一军,及相关性提供贴壁纸、对档案中止了细心审察,以为公司免去麦芽公司和纸业公司分配到期概略能非常正确地使平滑如玻璃总公司财务数据,同时,它可以增加麦芽公司和贴壁纸的亏累,改进到期概略和领地制结构,为后续资产复兴封爵制约。麦芽公司、造纸公司发作的领地者合法权利,本公司避开了麦芽公司和造纸公司的分配到期概略,总公司决算表和合决算表,不存在伤害公司和以此类推合伙有益于的使习惯于。故此,满意、喜欢避开麦芽纸业公司分配到期概略。

七、领地典型的相干方市租金额

从年首到本公报,公司与G中间的相干市租金额,062万元。

公司于2018年9月19日公报(公报编号2018-044)的使用着的河畔子公司紧握河畔承包分配农事基础设施的相干市,紧握资产概略,837万元,已付一笔钱及评分处置,资产让顺序。

公司于2018年9月19日公报(公报编号2018-045)的使用着的浩化子公司与浩良河化肥装置落实资产重组的相干市,725万元偿债资产已操作达到结尾的,资产让顺序。

八、上网公报附件(一)经孤独董事事前认可的函(二)经孤独董事签名身份证明的孤独董事反对的话

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黑龙江北大荒农事直达的火车或汽车董事会

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