北部湾港股份有限公司公告(系列)_焦点透视_新浪财经

  贴纸编码:000582 贴纸省略:北部湾不冻港公报号:2014016

  北部湾港命运命运有限公司

  六年级届董事会另外的十六次举动会决定公报

  公司和董事会使发誓消息的确实性。、正确、满的,无假记载、一个别的给错误的劝告性供述或许有意义的减少。。

  北部湾港命运命运有限公司六年级届董事会另外的十六次举动会于2014年5月30日11:00在北海市海角路145号公司办公大楼第9层举动会室以现场联合收割机传达方式传唤。这次举动会告发及使担忧论据已由E收回。,列席举动会的8名董事会盟员,对董事实践列席8盟员。导演黄宝元、马郑国、黄志堂、吴启华、何通志,孤独董事张中国1971、孙子华、邓元志列席举动会并付诸表决。。举动会由黄宝元主席掌管传唤。,监事和较年长者能解决任职于列席了举动会。。举动会契合公司条例的使担忧规则。。

  董事会的认真思考、开票健康状况如次

  一、先前过董事会神的选择及建造董事的清单

  比照六年级届董事会任期服满,由于公司条例、公司条例及其相干法度、行政规章规则,5月26日,董事会建造政务会终止资历,董事会建造Zhou Xiaox的建议、黄保元、谢毅、陈石路、周盈新、老俞衡批请教第七届董事会申请求职者,任期自隐名大会以为如何之日起做。。

  本条例草案已请教隐名大会以为如何。,积聚开票制神的选择。孤独董事对清单的孤独看待详见。

  开票健康状况

  1、周小席

  8票同意,0票反,0弃权。

  2、黄保元

  8票同意,0票反,0弃权。

  3、谢毅

  8票同意,0票反,0弃权。

  4、陈石路

  8票同意,0票反,0弃权。

  5、周盈新

  8票同意,0票反,0弃权。

  6、老于恒

  8票同意,0票反,0弃权。

  二、忧虑财务和外部把持审计机构更新的信息的清单

  公司自2013年度保持瑞华会计事务所(特别普通合伙容貌份)为公司年度的财务审计机构和外部把持审计机构,现拟持续保持瑞华会计事务所(特别普通合伙容貌份)为公司2014年度的财务审计机构,就事期为一年的合拍,付款款项为68万元;持续保持瑞华会计事务所(特别普通合伙容貌份)为公司2014年度的外部把持审计机构,就事期为一年的合拍,付款款项29万元。公司装修的前述的审计那一边的休息服务性的将被惩办。,为公司装修相干审计服务性的所发生的费。

  本条例草案已请教隐名大会以为如何。。

  开票健康状况8票同意,0票反,0弃权。

  三、忧虑传唤隐名周年的大会的清单

  公司将于2014年6月20日09:00在公司办公大楼第9层举动会室以现场方式传唤2013一年一年地度隐名大会,以为如何法案包孕

  2014年4月24日六年级届董事会另外的十三倍的数举动会经过的《忧虑2013年度财务决算及2014年度财务预算民族语言的清单》、《忧虑2013年度利润分配和本钱公积金转增资本的的清单》、在2014的融资规钞票、年度民族语言和总结2013、2013年度董事会任务民族语言、忧虑2014天相干买卖预测的计划,及六年级届中西部及东部各州的县议会第十七次举动会经过的2013忧虑中西部及东部各州的县议会任务民族语言;

  2014年5月23六年级届董事会另外的十五次举动会经过的建造第七名孤独董事申请求职者的清单;

  2014年5月30日六年级届董事会另外的十六次举动会经过的董事会普选及董事建造。、20年度财务及外部把持审计机构更新的信息计划,及六年级届中西部及东部各州的县议会十九分之一的次举动会经过的对中西部及东部各州的县议会建造的董事会神的选择举动念珠菌属。

  《忧虑20年度隐名大会传唤健康状况的告发》详见公司昔日公报

  开票健康状况8票同意,0票反,0弃权。

  本公报

  附件:董事会负责人的简历

  北部湾港命运有限董事会

  2014年5月30日

  附件:

  申请求职者的简历

  周小席简历

  一、基本健康状况

  周小席男1959年2月生 卒业于大连海运学术团体 奖学金获得者 二级导频

  职业史:

  至 安徽省铜锁密切联系茶叶林场

  至 广州港务局(原黄埔不冻港能解决局)、试验性的,向导操纵

  至 广州港务局试验单位站副队长、引航员部副科长

  至 香港发牌人的宇宙飞船顾客命运有限公司行政部,Ltd、开发部副理事

  至 广州港务局船队队长兼引航员公司理事店员

  至 广州港务局总控制中心副负责人

  至 广州港务局营业厅副处长

  至 对广州港务局事情在在长

  至 广州港务局副处长、党委专员

  至 广州港小圈子命运有限公司副董事长、处决理事

  到现在为止 广西北部湾国际不冻港小圈子命运有限公司董事长。、党委大臣

  多元主义单位:不

  二、周小席与公司桩隐名及实践把持人在相干相干。

  三、周小席不怀孕公司命运。

  四、周小席无受过中国1971证监会[微博]及休息使担忧部门的处分和贴纸买卖所惩戒。

  五、周小席与其它董事、监事申请求职者与隐名持股不在相干性、实践把持人与休息董事暗中在相干性。、监事、在较年长者能解决任职于的健康状况下,见前述的消息。

  六、周小席契合《公司条例》等相干法度、法度健康状况和盘问。

  黄保元简历

  一、基本健康状况

  黄保元男1963年10月生 卒业于安徽农业生产大学 经济师、国际商事师

  职业史:

  至 安徽省农业生产科学术团体茶叶研究生的所长、副现场负责人

  至 中国1971天生的畜牧业广西茶叶使喜悦公司、处决理事店员、副处决理事、处决理事

  至 广西五金矿物质使喜悦公司处决理事、党委大臣

  至 广西梧州市中恒小圈子命运命运有限公司主席

  至 广西梧州市中亨小圈子命运命运有限公司大臣

  到现在为止 北部湾港命运命运有限公司主席、党委大臣

  多元主义单位

  到现在为止 广西北部湾国际不冻港小圈子命运有限公司副处决理事。

  到现在为止 广西北部黑玉似的命运有限公司董事长,公司

  到现在为止 广西产权证券上市的公司会长

  到现在为止 桂林电子工业学术团体客座教授

  二、黄保元与公司桩隐名及实践把持人在相干相干。

  三、黄保元不怀孕公司命运。

  四、黄保元无受过中国1971证监会及休息使担忧部门的处分和贴纸买卖所惩戒。

  五、黄保元与其它董事、监事申请求职者与隐名持股不在相干性、实践把持人与休息董事暗中在相干性。、监事、在较年长者能解决任职于的健康状况下,见前述的消息。

  六、黄保元契合《公司条例》等相干法度、法度健康状况和盘问。

  Xie Yi简历

  一、基本健康状况

  谢毅 男子气概1964年1月 卒业于华中师范大学退职研究生的调解经济师

  职业史:

  至 反城市港务局一直是总调整的调整员、能解决使缓慢前进,陆运部副负责人、商事办公楼负责人、局长店员

  至 Fangcheng市港务局副处长,第九届全国政务会中国1971共产主义青年团在2000 – 2005

  至 防城港小圈子命运有限公司副处决理事

  至 防城港小圈子命运有限公司

  至 广西北部湾国际不冻港向小圈子处决理事店员,防城港小圈子命运有限公司处决理事、党委大臣

  至 副处决理事、广西北部湾国际港务小圈子命运有限公司Ltd,防城港小圈子命运有限公司处决理事、党委大臣

  到现在为止 副处决理事、广西北部湾国际港务小圈子命运有限公司Ltd

  多元主义单位

  广西泛华动力命运有限公司董事长、社团代表

  广西北部湾华成商品电子市场能解决董事长、社团代表

  华盟船务命运有限公司董事长、社团代表

  泛湾后勤命运命运有限公司主席

  广西泛亚钢铁容易╱难以)驾驶派遣命运有限公司董事长

  二、Xie Yi与桩隐名和实践把持人使担忧。。

  三、Xie Yi不怀孕公司命运。

  四、Xie Yi缺席受到中国1971证监会的处分。

  五、Xie Yi和休息导演、监事申请求职者与隐名持股不在相干性、实践把持人与休息董事暗中在相干性。、监事、在较年长者能解决任职于的健康状况下,见前述的消息。

  六、Xie Yi是在与公司和休息使担忧法度法、法度健康状况和盘问。

  陈石路简历

  一、基本健康状况

  陈石路男1965年11月生 卒业于兰州交通大学。

  职业史:

  至 广州港务局不冻港公司发村

  至 广州港务局黄埔港职责或任务公司工艺任职于

  至 广州鑫沙不冻港技术职责或任务公司技术组组长

  至 对广州新沙港L机械任务部副理事、理事

  至 广州港新沙港务命运有限公司副处决理事

  至 广州港口物业能解决公司处决理事、党总支大臣,广州港顾客开展命运有限公司处决理事、党总支大臣,广州太谷黑玉似的的游艇开展命运有限公司董事长,公司

  到现在为止 广西北部湾国际不冻港小圈子命运有限公司办公楼负责人。

  多元主义单位:不

  二、陈石路与公司桩隐名及实践把持人不在相干相干。

  三、陈石路不怀孕公司命运。

  四、陈石路无受过中国1971证监会及休息使担忧部门的处分和贴纸买卖所惩戒。

  五、陈石路与其它董事、监事申请求职者与隐名持股不在相干性、在实践把持人和董事暗中缺席相干性。、监事、在较年长者能解决任职于的健康状况下,见前述的消息。

  六、陈石路契合《公司条例》等相干法度、法度健康状况和盘问。

  周盈新简历

  一、基本健康状况

  周盈新男1962年10月生 卒业于武汉工业学院。

  职业史:

  至 反城市港务局一直是总调整的调整员、规员、副负责人、负责人

  至 Fangcheng港务局副处长

  至 防城港小圈子命运有限公司副处决理事

  至 北海铁山港命运有限公司处决理事

  到现在为止 防城港小圈子命运有限公司党委大臣、处决理事

  多元主义单位

  防城港封锁桩命运有限公司港董事长、处决理事、法定代劳人

  广西北部湾外轮清点命运有限公司董事长、法定代劳人

  防城港云江黑玉似的命运有限公司董事长。、法定代劳人

  防城港盛海贸易命运有限公司董事长。、法定代劳人

  广西洋矿业命运有限公司董事长

  防城港兴港建材命运有限公司董事长,公司、法定代劳人

  二、周盈新与公司桩隐名及实践把持人在相干相干。

  三、周盈新不怀孕公司命运。

  四、周盈新无受过中国1971证监会及休息使担忧部门的处分和贴纸买卖所惩戒。

  五、周盈新与其它董事、监事申请求职者与隐名持股不在相干性、实践把持人与休息董事暗中在相干性。、监事、在较年长者能解决任职于的健康状况下,见前述的消息。

  六、周盈新契合《公司条例》等相干法度、法度健康状况和盘问。

  老于恒简历

  一、基本健康状况

  老于恒男1960年9月生 卒业于现在称Beijing航天大学,研究生的较年长者政体工兵

  职业史:

  至 冲入云霄县党委一直是党校教员、宣传部负责人、村镇党委专员、副大臣、大臣

  至 冲入云霄县委常务专员、办公楼负责人

  至 防城港务局、反城市不冻港小圈子曾挑起分部使缓慢前进,经纪区域副处决理事、党总支大臣、处决理事,向小圈子处决理事店员

  至 钦州港(小圈子)命运有限公司处决理事

  到现在为止 钦州港党委大臣(小圈子)有限职责或任务公司、处决理事(合拍) 钦州市政副秘书长

  多元主义单位

  钦州北部湾港务封锁命运有限公司处决董事、法定代劳人

  广西港绿油命运有限公司董事长。、处决理事

  二、老于恒与公司桩隐名及实践把持人不在相干相干。

  三、老于恒不怀孕公司命运。

  四、老于恒无受过中国1971证监会及休息使担忧部门的处分和贴纸买卖所惩戒。

  五、老于恒与其它董事、监事申请求职者与隐名持股不在相干性、在实践把持人和董事暗中缺席相干性。、监事、在较年长者能解决任职于的健康状况下,见前述的消息。

  六、老于恒契合《公司条例》等相干法度、法度健康状况和盘问。

  贴纸法典:000582 贴纸省略:北部湾港 公报号:2014017

  北部湾港命运命运有限公司

  该决定对六19届举动会公报

  北部湾港命运命运有限公司六年级届中西部及东部各州的县议会十九分之一的次举动会于2014年5月30日以现场联合收割机电报传真传达方式传唤。这次举动会的告发是在2014年5月26日经过电子邮件收回的。,应告发掌管任职于3名。,先前告发了3个别的。,掌管是合伙容貌份人、向红、梁永陪伴了举动会并投了票。,举动会由中西部及东部各州的县议会主席掌管。。举动会顺序契合C的使担忧规则。。

  大会代表的以为如何、开票健康状况如次

  该公司经过了忧虑非常神的选择政务会普选的清单。。

  在六年级监视宝儿任期服满的视角,由于公司条例、公司条例及其相干法度、行政规章规则,在职的中西部及东部各州的县议会建造吴海波、向红以及其他人。请教隐名大会以为如何,任期自隐名大会以为如何之日起做。。

  本条例草案须请教隐名大会以为如何。,积聚开票制神的选择。

  开票健康状况

  1、吴海波

  3票同意,0票反,0弃权。

  2、向红

  3票同意,0票反,0弃权。

  本公报

  附加物:掌管申请求职者的简历

  北部湾不冻港命运命运有限公司中西部及东部各州的县议会

  2014年5月30日

  附件:

  掌管申请求职者的简历

  吴海波简历

  一、基本健康状况

  吴海波出生于1959年11月 广西大学研究生的

  职业史:

  至 广西浦北县北塘密切联系,学术上的批,排队畜牧场

  至 广西顾客上学教,班负责人和上学党委大臣

  至 广西区绿色工业部副负责人、负责人科员

  至 广西区绿色工业部副国务卿

  至 农业生产部副国务卿、广西区委大臣

  至 广西市农业生产政务会农业生产部大臣

  至 青海省广西区委大臣,多元主义区委常务专员,区青年顾客家协会副会长兼秘书长

  至 防城港市政副秘书长

  至 防城港市委宣传部副国务卿

  至 广西市国资委[微博]办公楼副负责人

  至 广西壮族自治区国资委[微博]办公厅负责人,代劳后勤服务性的中心负责人

  到现在为止 广西北部湾国际不冻港小圈子命运有限公司董事长。、党委副大臣、纪委大臣、工会主席

  多元主义单位:不

  二、吴海波与桩隐名和实践把持人使担忧。

  三、吴海波不怀孕公司命运。

  四、吴海波缺席受到中国1971证监会的处分。

  五、吴海波和休息董事、监事申请求职者与隐名持股不在相干性、实践把持人与休息董事暗中在相干性。、监事、在较年长者能解决任职于的健康状况下,见前述的消息。

  六、吴海波契合公司条例及休息相干法度、法度健康状况和盘问。

  白色履历表

  一、基本健康状况

  向红 1975年11月一个别的夫人的开始存在 卒业于中国1971社会科学术团体 博士 副研究员

  职业史:

  至 建设银行南宁市高新技术子公司学分部

  至 建设银行南宁高新分成小分支西乡塘分理处负责人

  至 南宁建设银行贩卖部负责人,合拍1998年4月起建设银行南宁高新分成小分支团委大臣、优先党支部盟员

  至 交通部交通运输业科学研究生的,合拍从2005年4月起交通部交通运输业科学研究生的交通宇宙飞船法度研究中心党支部建立组织专员

  至 开展部负责人、广西北部湾国际港务小圈子

  至 广西北部见习开展部处决理事店员

  到现在为止 开展部副处决理事、广西北部湾国际,广西泛华动力命运有限公司 任副处决理事

  多元主义单位:不

  二、缺席相干性的红与公司桩隐名。

  三、变动从而产生断层持股公司股红。

  四、洪红从中国1971贴纸监视能解决政务会缺席惩办。

  五、白色及休息导演、监事申请求职者与隐名持股不在相干性、在实践把持人和董事暗中缺席相干性。、监事、在较年长者能解决任职于的健康状况下,见前述的消息。

  六、红与公司和休息使担忧法度法、法度健康状况和盘问。

  贴纸法典:000582 贴纸省略:北部湾港 公报号:2014018

  北部湾港命运命运有限公司

  忧虑20年度隐名大会传唤健康状况的告发

  本公司及董事会全套服装盟员使发誓实质真实的我、正确、满的,无假记载、一个别的给错误的劝告性供述或许有意义的减少。。

  一、传唤举动会的基本健康状况

  1。隐名大会:2013年度隐名大会。

  2。隐名大会的会议召集人:董事会。2014年5月30日董事会六届二十六次举动会以为如何经过了《忧虑传唤2013一年一年地度隐名大会的清单》。

  3的效力。举动会、说:这次隐名大会举动会传唤、行政规章、葡萄汁运用的、标准化贴纸和方式的使担忧规则。

  4。举动会的日期、工夫:现场举动会于2014年6月20日(星期五)09:00传唤。

  5。举动会传唤方式:现普通采取开票的方式。

  6。演员

  (1)隐名持股公司命运自动记录器日期。

  隐名自动记录器日为2014年6月13日。。于2014年6月13日午后收盘时在中国1971贴纸自动记录器结算有限职责或任务公司深圳子公司自动记录器在册的公司全套服装隐名均有权列席隐名大会,并可以以白纸黑字付托代劳人列席举动会和陪伴付诸表决,隐名的代劳人不决定的是公司的隐名。。

  (2)公司董事、监事和较年长者能解决任职于。

  (3)公司保持的募捐人。

  7。获名次:举动会厅,九层,办公楼,145点路。

  二、举动会以为如何

  1。向隐名大会付诸表决请教提案

  (1) 《忧虑2013年度财务决算及2014年度财务预算民族语言的清单》。

  (2) 《忧虑2013年度利润分配和本钱公积金转增资本的的清单》。

  (3) 在2014的融资规钞票。

  (4) 年度民族语言和总结2013。

  (5) 2013年度董事会任务民族语言。

  (6) 忧虑2014天相干买卖预测的计划,该清单关涉相干买卖,防城港小圈子命运有限公司与广西北部湾一级隐名。

  (7) 2013忧虑中西部及东部各州的县议会任务民族语言。

  (8) 建造第七名孤独董事申请求职者的清单。孤独董事申请求职者的资历与孤独性。必要以积聚开票的产生开票。

  (9) 董事会普选及董事建造。。必要以积聚开票的产生开票。

  (10) 20年度财务及外部把持审计机构更新的信息计划。

  (11) 对中西部及东部各州的县议会建造的董事会神的选择举动念珠菌属。必要以积聚开票的产生开票。

  另,公司孤独董事在这次隐名大会上作2013年度述职民族语言。

  2.再一切提案具体实质详见公司本日在巨潮信息网(网址:)上阐明的《北部湾港2013一年一年地度隐名大会论据》。

  三、举动会自动记录器法

  (1)报名方式、流露工夫和流露获名次

  1. 流露:列席隐名大会的隐名和隐名代表,你可以运用瞄准、信或电报传真的自动记录器。

  2. 自动记录器工夫:2014年6月13日16:00起至6月20日举动会传唤时掌管人颁布发表终止举动会自动记录器止。

  3. 自动记录器获名次:广西北海市海角路145号北部湾港公司贴纸部(11楼1113室)及举动会现场。

  (二)请教自动记录器和付诸表决贴纸的盘问

  亲自列席举动会的社团隐名的代表手感自动记录器时须装修:社团营业执照硬拷贝(插上插头海豹)、列席容貌份证,如法定代劳人付托代劳人列席举动会的还须同时装修法定代劳人依法流出的全挂在脸上付托拨款证。

  自然人隐名列席举动会的隐名葡萄汁装修、产权证券以为卡,是否主剂的在,他也葡萄汁装修身份证、隐名付托拨款证。

  一个别的由隐名或隐名付托的代劳人出席,请须具有前述的贴纸的原始贴纸,集结地任职于与表示募捐人抑制隐名资历。

  四、休息事项

  1。联系信息

  联系电话: 0779 3922206 ;0779 3922254

  电报传真: 0779-3903481

  联络:何通志、罗贝

  邮递区号:536000

  2. 举动会费:大会代表、住宿费自理。

  五、备查贴纸:董事会决定使担忧

  附件:

  1、2013一年一年地度隐名大会论据

  2、付托拨款证

  北部湾港命运有限董事会

  2014年5月30日

  附件2:

  授 权 委 托 书

  北部湾港命运命运有限公司

  兹付托_________(老百姓/鸨母)(身份证号码:______________)代表个人(/本单位)列席北部湾港命运命运有限公司2013一年一年地度隐名大会,我们家代表本单位对本清单终止付诸表决。,并代表本会署名的相干贴纸署名。。开票权为(请勾选),适于一人的选择,复杂的选择伤病军人

  ( )一、隐名代劳人由于本人的祝福行使付诸投票数。

  ( )二、由于我/她的开票看待开票如次。

  序号

  清单

  付诸表决看待

  同意

  反

  弃权

  一、

  《忧虑2013年度财务决算及2014年度财务预算民族语言的清单》

  二、

  《忧虑2013年度利润分配和本钱公积金转增资本的的清单》

  三、

  在2014的融资规钞票

  四、

  年度民族语言和总结2013

  五、

  2013年度董事会任务民族语言

  六、

  忧虑2014天相干买卖预测的计划

  七、

  2013忧虑中西部及东部各州的县议会任务民族语言

  八、

  建造第七名孤独董事申请求职者的清单

  1、

  周勇笙

  2、

  王运生

  3、

  林仁庚

  九、

  董事会普选及董事建造。

  1、

  周小席

  2、

  黄保元

  3、

  谢毅

  4、

  陈石路

  5、

  周盈新

  6、

  老于恒

  十、

  20年度财务及外部把持审计机构更新的信息计划

  十一、

  对中西部及东部各州的县议会建造的董事会神的选择举动念珠菌属

  1、

  吴海波

  2、

  向红

  阐明:

  1、请决定它一致的的开票下。,是否未在必然的开票健康状况下达到结尾的、反复或未能决定选票的开票。,弃权被以为是弃权的开票事项。。

  2、付托拨款证的有效期为自署名之日起。。

  3、付托书的每页码或张数均由客户署名或盖印。。

  自然人的署名或许法定代劳人的署名、封条)

  学科(自然人)身份证号码(社团隐名)

  付托人隐名账号:

  客户怀孕的命运全部含义 命运(以日本隐名大会为准)

  客户身份证号码

  付托日期:

  注:付托付托,把报社的信、前述的体式的压印或便宜生产力

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