武汉人福高科技产业股份有限公司

  股权牢固的的略语:人福科技 武汉高新高科技产业股股有限公司fufu

  DIR任命第六感觉届第十二次国会公报

  特 别 提 示

  本公司及董事会作为正式工作人员的包管的真理、精确与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性发表宣言或得意地不予应用和共同责任。

  武汉高新高科技产业股股有限公司fufu(以下略语“我公司”)第六感觉届董事会第十二次国会于2009年3月12日(周四)午前9:00在公司总部的国会室,国会的传递的日期是2009年3月2日。国会应占董事会的九。,董事会九名围攻。

  董事会国会契合关心法度条例。、公司条例和规章的排成等级,国会由董事会主席王雪海平民掌管。,照顾国会的整个的董事深思熟虑并全价票经过了《在流行中的为天津中生人工合成胶乳股有限公司归功于装备打包票的向某人点头或摇头示意》:

  依据互插法度、法规、证监发200356号《在流行中的说明书股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司外观打包票若干问题的传递的》、证监会发表的中国1971牢固的的人的监督管理任命第2005120号、经中国1971筑业人的监督管理任命在流行中的说明书行动的传递的、《上海牢固的的市股权牢固的的上市排成等级(2008年严厉批评)》也《公司条例》的排成等级,以下将宣告列举如下:

  一、外观打包票概述

  董事会符合变得股分店,,我公司不得不其90%的股权)在北京的旧称筑空港支店专心致志处置或负责的专款人民币贰仟伍百万元(¥25,000,000.00)、二年期归功于打包票最后期限。董事会归因于关心部门。

  二、打包票方的基本限制

  天津留下印象资金6,370万7200元,该公司不得不90%的股。。公司的次要事情是避孕套和互插技术的开展、加工、使接受;次要产品是Kangle、弧形的避孕套,是任一由国家安排的生育任命紧握固定。。直到2008年12月31日,公司经审计的总资产的12,20万7000元,净资产6,489万5500元,现期次要事情收入6,443万7000元,净赚-53667.4万元。

  三、董事会风景

  公司以为天津是中等学校的好先生。,该公司的事情是在正规的的取得进展,有着约会还债容量;本公司未有与证监发200356号《在流行中的说明书股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司外观打包票若干问题的传递的》、证监会发表的中国1971牢固的的人的监督管理任命第2005120号、经中国1971筑业人的监督管理任命在流行中的说明书行动的传递的的心胸零件背的事情发作;打包票是经董事会深思熟虑经过的。,任一股票上市的公司的股权将不被使遇难。

  四、本公报之日起外观打包票

  自公报之日起,公司外观打包票租金额为25,310万元,公司最新审计净资产100,613万元25.156%,超期外观打包票,打官司缺勤表面包管。

  本公报。

  武汉高新高科技产业股股有限公司fufu董事会

  二OO九3月12

  股权牢固的的略语:人福科技 牢固的的行为准则:600079 编号:临2009-008号

  武汉高新高科技产业股股有限公司fufu

  董事会在流行中的二、八年度合伙的限制

  国会传递的公报

  特 别 提 示

  本公司及董事会作为正式工作人员的包管的真理、精确与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性发表宣言或得意地不予应用和共同责任。

  武汉高新高科技产业股股有限公司fufu(以下称“公司”)定于2009年3月18日(星期三)午前9时。:30在武汉市鲁磨路369号人福科技大厦六楼传唤二○○八年年度合伙大会。第六感觉届董事会第十一次国会果断及合伙大会传递的公报已见报在2009年2月24日的《中国1971牢固的的报》、《上海牢固的的报》与《牢固的的时报》。以下人列举如下:

  一、国会传唤关心事项

  1、国会办法:开票是经过现场开票和电力网开票相结合的办法举行的。,传递股合伙可经过中国1971牢固的的注销结算有限责任公司股票上市的公司合伙大会电力网开票体系(http:对是你这么说的嘛!请求开票提议。。合伙会国会在国会上开票。,互联网网络开票也可在互联网网络上学到。。

  2、现场国会工夫为:2009年3月18日(星期三)午前9时。:30。

  3、电力网开票工夫间:自2009年3月17日以后,15点:从后部00点到后部15点到2009年3月18日:00止。

  4、施工场地会场:武汉市洪齿状山脊鲁磨路369号人福科技大厦六楼国会室。

  5、股权注销日:2009年3月12日(周四)。

  二、国会深思熟虑

  1、二、八年度董事会年报;

  2、二、八年度公司中西部及东部各州的县议会年报;

  3、二、八年度公司孤独董事宣告;

  4、对二年八年的财务评论整齐嬉戏;

  5、公司的年度决算表和八,两;

  6、二、八年度宣告的注释及其摘要;

  7、与大新银行奖学金获得者保养股有限公司续展关心的向某人点头或摇头示意;

  8、公司年度利润分配预调28;

  9、公司两年期/八年资金公积金替换安排的;

  10、在流行中的导演、监事、高级管理人员薪酬发酵饮料;

  11、每一使变换对董事会的董事会;

  12、在流行中的修正公司条例的向某人点头或摇头示意;

  13、在流行中的深思熟虑《武汉人福高科技产业股有公司上次募集资产应用限制宣告》的向某人点头或摇头示意;

  14、延伸前一果断果断使退役期的请求;

  15、合伙大会上归因于董事会的向某人点头或摇头示意;

  三、国会演员

  1、合伙注销日期为2009年3月12日。。直到留下印象日后部15点:00后行情,在中国1971牢固的的注销结算有限责任公司上海办注销在册的本公司整个的合伙均有权照顾现场国会或在电力网开票工夫间内照顾电力网开票。合伙有权付托旁人作为代理人照顾,代理人无常的是合伙;

  2、公司董事、监事、高级管理人员和校对领队等。;

  3、请求得到少数培养基照顾国会、新闻媒体和其旁人。

  四、关怀电力网开票

  1、电力网开票工夫间:自2009年3月17日以后,15点:从后部00点到后部15点到2009年3月18日:00止。

  2、不是亲密的开票提议而不是评议的合伙,需求无论如何提早一天到晚举行评议,获取联机用户名、密电码和电子才能证,详细指引航线刻画在附件1金融家使杰出用手操作顺序中。。

  3、对合伙大会电力网开票工夫间,合伙可以应用在线用户名、密电码输出体系开票的互插嬉戏(电子评议,详细指引航线刻画在附件2金融家在线开票用手操作中。。

  4、关心合伙处置或负责才能校对及举行电力网开票的详细人请登录中国1971牢固的的注销结算有限责任公司网站(http://www.chinaclear.cn)查询。

  5、参政权仅其中的一部分在现场选择。、电力网或那个开票设计一个版式经过。结果在同一的提议权中举行反复开票,则第一开票决议。

  五、在现场预国会的办法

  1、注销常规:

  (1)一份的公司营业执照或留下印象注销校对、牢固的的存款卡及硬拷贝、法定代理人加标签于、法定代理人归因于付托书,法定代理人的才能书面校对复本和代理人使退役才能书面校对及硬拷贝处置或负责注销常规;

  (2)中国1971境内的自然人拿者拿个人的意味着。、牢固的的存款卡注销常规;

  (3)代理人必需品有个人的才能证。、付托人牢固的的存款卡及硬拷贝、付托书已注销(见辩驳3);

  2、归因于书的留下印象放置和交付放置:

  武汉市洪齿状山脊鲁磨路369号人福科技大厦武汉高新高科技产业股股有限公司fufu董事会秘书之职;邮递区号:430074。

  3、注销工夫:从2009年3月13日到3月17日的工作工夫,换句话说,初期9点:00—11:30、后部13点。:30—17:00。

  4、陌生合伙可以应用证书、话筒或电报传真注销,未能在排成等级工夫内即时注销的合伙可在国会当天指示方向登场国会现场预深思熟虑提议。

  六、有关注意事项

  1、这国会要半歇。,提高和提高、交通费自理;

  2、联系话筒:027-87597232、87596718-8019,电报传真:027-87597232;

  3、使接触:孙静、吴文静;

  4、电力网开票期,比方开票体系在得意地突发事情的所有物,电动车辆,暂时合伙大会的顺序将在。

  本公报。

  武汉高新高科技产业股股有限公司fufu董事会

  二OO九3月13日

  附件1:

  金融家评议用手操作连贯

  金融家整整牢固的的存款,整整清算公司网,应用牢固的的存款号码/联机用户名、密电码等登录中国1971牢固的的注销结算公司网站(www.chinaclear.cn)处置或负责股票上市的公司合伙大会电力网开票、电力网保养保养,如牢固的电力网查询,不再需求再次市金融家的才能评议保养。

  当金融家开户时,他们缺勤翻开清算公司网。,结果we的所有格形式需求处置的合伙大会电力网开票、电力网保养保养,如牢固的电力网查询,它是需要的处置及金融家的评议事情。金融家遵照评议事情概要的留下印象,使某事物或某人敏感后的顺序,率先,经过互联网网络举行在线自留下印象。,之后在注销时到才能证问询处处置Auth.,使某事物或某人敏感在线用户名,选择应用电子校对的金融家也接纳电子。。金融家网上用户名一旦使某事物或某人敏感,当时失效,可一世纪一次的应用,金融家需求使牢固在线用户名、密电码,选择应用电子校对的金融家需求拘押电子化。金融家评议用手操作连贯列举如下:

  (一)自注销上网

  注1:经过互联网网络登录中国1971结算网站,点击金融家保养翻书页左翼的金融家。

  注2:在用户留下印象翻书页,输出以下人:

  (一)金融家的使退役才能病案号;

  (2)A股、B股、基金及那个负载量;

  (3)金融家的姓名/全名;

  (4)在线的用户名;

  (5)密电码;

  (6)选择即使应用电子校对;

  (7)其旁人人。

  注3:依据体系的激励,金融家在体系列出的才能校对机构备选号码簿中选择任一才能校对机构(譬如牢固的的公司贩卖部)处置或负责才能校对常规。

  注4:留下印象成后,激励翻书页列出了后续用手操作需求的各项资料。金融家必需品使牢固网上用户名和密电码。因特网上的用户名应涉及给评议机构。,评议获得后,网上用户名可与密电码相配应用,登录电力网保养体系。

  (二)现场评议

  注:留下印象成的用户名还没有使某事物或某人敏感,不克不及用于股票上市的公司合伙大会的网上开票、牢固的的网查询等事情。自然人、国内公司和海内公司金融家应承当法度责任,对指派的评议机构举行才能校对:

  1、自然人:

  (1)牢固的的存款卡及硬拷贝;

  (2)个人使退役才能证件及硬拷贝;

  付托旁人,还必需品涉及公证付托书。、使退役的才能书面校对和代理人的硬拷贝。

  2、境内公司:

  (1)牢固的的存款卡及硬拷贝;

  (2)公司营业执照/留下印象证和公司硬拷贝,或许专心致志人的威信硬拷贝;

  (3)法定代理人校对、法定代理人归因于付托书,法定代理人的才能书面校对复本;

  (4)使退役的才能书面校对和代理人的复本;。

  3、海内公司:

  (1)牢固的的存款卡及硬拷贝;

  (2)使退役业务留下印象注销书面校对或与业务留下印象注销书面校对具有类似于法度效力的可校对其机构到达的提出及硬拷贝;

  (3)董事会或董事会、大合伙或那个机构归因于付托书,校对被归因于人有作者兴趣的提出,获归因于人分书面校对复本;

  (4)使退役的才能书面校对和代理人的复本;。

  附件2、

  金融家电力网开票用手操作连贯

  金融家可任意处理的处置或负责才能校对并使某事物或某人敏感在线用户名后,您可以照顾股票上市的公司合伙大会的网上开票。金融家应用使某事物或某人敏感的在线用户名、密电码(电子校对用户也必需品应用电子校对),电力网开票是根据以下指引航线举行的:

  注1:应用电脑经过互联网网络登录中国1971结算网站,点击翻书页左翼的金融家登录,电子校对用户选择校对用户,非电子校对用户选择非校对用户。

  注2:电子校对用户必需品应用电子校对;非电子校对用户必需品应用校对码,评议码是由体系自动手枪做的。,并在翻书页上显示。

  咨询话筒:(北京的旧称)010-58598851,58598912 (业务)

  010-58598882,58598884 (技术)

  (上海) 021-68870190

  (深圳) 4008833008

  附件3:

  归因于付托书

  特别地付托 平民(鸨母)代表本公司(人)列席武汉高新高科技产业股股有限公司fufu二○○八年年度合伙大会,行使参政权(全权代表)。

  付托人:

  客户编号: 客户不得不的股大批:

  对付托人的营业执照留下印象(才能证):

  代理人: 代理人才能证号码:

  注: 1、当合伙填写此归因于书时,本应详述的选择归因于类别。

  2、合伙选择行使提议权,被归因于人将根据归因于的希望举行提议。;十分行使参政权的兴趣选择,被归因于人将各自开票提议。。开票工夫,请在开票选择中开票。;

  3、每每一都是任一单一的决议,屡次决议使退役票;

  4、归因于书在剪贴簿或硬拷贝上使退役。。

  合伙署名: 收件人的签名:

  归因于日期: 年月日

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