宏昌电子:2016年度独立董事述职报告

原加标题:鸿昌电子:孤独董事2016岁入

鸿昌电子素材资料津贴有限公司 2016 年度孤独董事表明 作为鸿昌电子素材资料津贴有限公司(以下约分“公司”)的孤独董事,咱们在 2016 2003年度孤独董事任务,真实的不断关照实行法度、法规托付的职责或工作 责,使充分活动孤独董事的功能。依据公司条例、《证券法》、就创办股票上市的公司的思索 孤独董事社会事业机构的长途客运汽车与规则,现将 2016 年度任务表明如次: 一、孤独董事的基本限度局限 1、私人的任务简历、专业配乐和兼任任务 阮律艳夫人,女,1972 年 6 来月,柴纳台湾籍,硕士研究生学历。曾任 KPMG 审计董事长,Deloitte 审计干练的人,柴纳文化综合性大学会计系指导者,Ernst & Young 执业主任会计师,君德工会的主任会计事务所注册主任会计师等岗位。,眼前,他是一名工会的主任会计师。 所执业主任会计师。自 2014 年 5 到眼前为止,他一直是该公司的孤独董事。。 姚晓毅修改,男,1963 年 4 来月,柴纳国籍,湖南师范综合性大学算学迷信 士、湖南综合性大学国家的经济状况硕士、中南综合性大学算学资产博士,英国莱切斯特综合性大学 (综合性大学) of 以鱼叉刺)经济系进修生,1993 年 8 湖南综合性大学教书。 自 2014 年 5 到眼前为止,他一直是该公司的孤独董事。。 马卓檀修改,男,1972 年 8 来月,柴纳国籍,综合性大学学历,执业法律商议者,曾 哈尔滨工程综合性大学教员,他眼前是Guo Hao法律商议者(深圳)的合伙人法律商议者。。自 2016 年 5 到眼前为止,他一直是该公司的孤独董事。。 2、解说倘若对孤独有产生影响力。 咱们不属于其次的行政工作的: (一)、在公司或其隶属反对改革的保守当权派中供职的行政工作的及其IMM、次要个人社会关系 (直系亲属指匹偶)、双亲、幼雏等。;次要的个人社会关系是指兄弟同类型的般的同类型的。、岳双亲、儿 儿子儿子、兄弟同类型的般的同类型的的匹偶、匹偶、兄弟同类型的般的、同类型的等。;(二)、持股公司整齐的或间接的 发行津贴 1%很或许是公司流行音乐十大畅销唱片配偶击中要害自然人配偶及其直系亲属;(三)、 在持股公司整齐的或间接的发行津贴 5%很的配偶单位或许公司前五名配偶单 居住者及其直系亲属;(四)、重新年列出前三项的人 员;(五)、为公司或其隶属反对改革的保守当权派求婚融资、法度、商议者和如此等等上菜用具行政工作的;(六)、 公司条例规则的如此等等行政工作的;(七)、柴纳证券人的监督施行使服役保养的如此等等行政工作的。 去,缺勤孤独性的限度局限。。 二、孤独董事年度业绩 本年内咱们加入了公司的集合。 9 副董事会、1 次配偶讨论会。契合贯通依法治国总体规划 立董事的职责或工作,使充分活动各自的事业能耐,票据思索,孤独、契合调整 表格思索。 实行职责或工作时,咱们注意与现场施行行政工作的沟通。,覆盖规划等 次要事变是经过视频讨论会来讯问的。,精力充沛的相配公司,使充分活动孤独董事的功能 用。 孤独董事加入董事会。、配偶会限度局限: 配偶吃 董事会的吃 会限度局限 以通 孤独董事 本年内 亲自 讯方 付托 倘若延续二 姓名 度董 不在意的 分派配偶专业 列席 式参 列席 无私人的适用于 事会 次数 讨论会次数 次数 加次 次数 加拿大讨论会 次数 数 路燕艳 9 9 8 0 0 否 1 姚小毅 9 9 8 0 0 否 1 马卓檀 5 5 5 0 0 否 1 三、孤独董事年度关怀事项 1、关系买卖限度局限 咱们以为,公司缜密的依照证监会、上海证券买卖所和COM的相干法度法规 条例》、关系方买卖施行体系的填写,公司 2016 年向相干方在市场上出售某物经商,这是有理的。、 要素,买卖是按时价物价的。,有理有据、成立公允,对公司和公司缺勤什么都可以伤害。 关系配偶津贴,它无力的产生影响公司的孤独性。。 2、外面的保证书与资产居住 证明后,在表明期内,公司缺勤表面保证书和资产。。 3、募集资产的应用 公司缜密的说上海证券买卖所的规则。, 公司的《募集资产应用施行条例》,筹资资产施行。表示保留或保存时用 2016 年 12 月 31 日,公司资产和公司Payo的搜集和现实应用 在上的纵列中在上的的使满意是分歧的。。 4、毕业班学生施行行政工作的名字与薪酬 表明期内,毕业班学生施行邮政,高管薪酬契合相干规则。 5、表演预测与表演公报 该公司本年内缺勤业绩传单。,业绩公报启示契合相干规则。 6、主任会计事务所的任免 本年内,公司指定了国际主任会计事务所。 这家公司在为公司求婚审计上菜用具。,孤独继、成立、正好执业基准, 填写了本年内的审计任务。。 7、现钞分派金和如此等等覆盖者及于 公司精力充沛的及于覆盖者,条例不含糊的规则:年分派。 边缘不在表面之下在YAE中填写的分派边缘。 30%”。 2016 年 6 月 17 日公司工具 年度现钞分派金,发行人民币现钞分派金合计。 31,926, 元(含税)。 8、公司表演与配偶接受报价 公司和配偶的接受报价是缜密的说的。,缺勤公司呈现、股份配偶、现实把持 违背津贴限度局限、如竞赛的接受报价限度局限。 9、要旨启示的工具 咱们信任本公司能说SHA的法度法规。,又 公司要旨启示施行社会事业机构规则,契合实行相干工作,要旨启示真实、精确、即时、 全部、正好。 10、里面的把持的工具 公司依据RLE创办和至上的里面的把持社会事业机构。跟随公司的发达,公 公司里面的把持社会事业机构应增进至上的和至上的,它在实践中通用无效的工具和工具。。 11、董事会及其专门使服役的运作 董事会设审计使服役。、薪酬与进入使服役。 四、总体评价和提议 在 2016 年度,咱们真实的、不断关照地实行孤独董事的职责或工作。,下条款跟进 保留时间孤独董事的孤独性、成立断定初步,说明公司经纪,进行辩护公司配偶,特殊 是中小配偶的法定权益。。 格外地表明,谢谢你! 鸿昌电子素材资料津贴有限公司孤独董事 路燕艳 姚小毅 马卓檀 2017 年 3 月 28 日 此页中缺勤译本。,为鸿昌电子素材资料津贴有限公司 2016 年度孤独董事表明签名 页) 孤独董事签名:回到搜狐,检查更多

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